欢迎您访问华体会平台官网下载!
全国咨询热线: 028-61993161

华体会登录系统

华体会登录系统

创元科技股份有限公司2020年度报告摘要

发布时间:2022-10-06 04:54:20 来源:华体会平台官网下载 作者:华体会登录系统

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:dq2021-01

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本次董事会应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。其中独立董事俞铁成先生以通讯方式参加了本次董事会。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以400,080,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  2020年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。

  公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷,以及宿迁科技等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为全国中小企业股份转让系统精选层挂牌企业,苏州电瓷为创新层挂牌企业。

  ①公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在用户和社会上拥有良好口碑。

  ②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。

  ①公司瓷绝缘子业务包括2家控股子公司,分别是苏州电瓷和高科电瓷,其中苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业。

  苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。

  公司生产的输变电高压瓷绝缘子产品主要服务于输变电超特高压线路、高速铁路、城市轨道交通、电站电气等领域。主要产品为线kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10kV~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通接触网用各种结构瓷绝缘子、363kV~800kV特大型套型瓷绝缘子,为国内大规模生产输电线路用瓷绝缘子以及电站用瓷套的综合性企业。产品质量控制标准明晰,监督检验系统完善。

  ②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。

  线路用盘形悬式瓷绝缘子、棒形悬式瓷绝缘子和线路柱式瓷绝缘子及轨道交通瓷绝缘子主要用于输变电架空线路和电气化铁路及城市轨道交通接触网,客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。电站和电器设备用棒形支柱瓷绝缘子主要用于变电站和电气设备的绝缘支撑,用户主要为国内外电气设备(开关和电抗器等)制造商。

  苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。

  苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,苏州轴承生产的滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。

  全球汽车工业专业化生产的趋势已逐渐形成。整车厂由传统的纵向经营、追求大而全的综合生产模式,转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式。整车厂零部件自制率逐渐降低,对零部件的需求主要依赖外部独立的专业化零部件供应商。

  汽车零部件供应商为了达到整车厂的要求,一方面必须具备较大的生产规模以适应整车厂规模化生产对成本把控、大规模供货、供货质量及时效的要求,另一方面必须具备较高技术水平,参与并承担汽车零部件产品的设计开发、制造、检验和质量保证。

  专业化分工效应自上而下传导至整个汽车产业链,配套模式已经形成多层级供应商体系,各层级供应商之间在技术开发、质量控制、供应服务等方面的协作效应日趋明显。

  苏州轴承目前存在标准型号产品和非标准型号产品,部分产品规格要根据客户的使用要求定制,因此目前滚针轴承制造企业主要以订单生产为主,即根据客户的订单制定相应的生产计划并进行生产配送排期。

  苏州轴承在销售模式上采取直销的模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。

  苏州轴承与重要客户签署了框架协议,在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,部分客户采取VMI模式,需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。

  (1)2021年03月11日召开的第十三届全国人民代表大会第四次会议审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称《纲要》)。《纲要》对“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”作出明确安排,坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国。

  (2)环境保护作为“十四五”期间重要任务之一,国务院已提出全面实行排污许可制,《排污许可管理条例》自2021年03月01日起施行。

  (3)2021年01月04日国务院十部门共同印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》,明确到2025年,全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上;到2035年,形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。

  (4)2021年02月22日,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,确保实现碳达峰、碳中和目标,其中提到的六大重点全方位覆盖规划环保各细分行业发展,健全了绿色收费价格机制,行业商业模式也更为清晰。

  (5)公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,也是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。

  (1)“新基建”背景下,特高压规划与投资推进超预期,《国网2020年重点工作任务》明确规划2020年核准7条(5交2直)、最低开工3条特高压线路。从全年来看,特高压建设项目投资规模约1,811亿元,可有效带动社会投资约3,600亿元,整体规模约5,411亿元,对于拉动经济增长、扩大就业规模、推动产业转型升级、稳定社会发展预期等具有重要作用,将为经济社会发展注入强劲动力。国家电网公开表示,力争2021年建成陕北-湖北、雅中-江西直流工程,特高压的建设节奏明显加快。推进已纳入国家规划的华中交流网架、白鹤滩外送2回直流等工程尽快核准;紧密结合“十四五”电网规划编制,规划一批、核准一批、建设一批、投运一批特高压项目,“十四五”期间将核准开工10交10直线路,预计“十四五”期间特高压总投资3,000亿元,线公里。未来几年特高压将迎来核准量、开工量、投产量和投资额的全面暴发,产业链内相关公司将充分受益。主设备投资占比巨大,相关制造商业绩将迎来井喷。根据国网招标数据,一次设备投资额占特高压总投资额的25%-30%,是特高压投资的核心。2021年03月01日,国家电网公司正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。

  (2)苏州电瓷作为制定瓷绝缘子国家和行业标准的参与者,参与了特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务,在国网招标中的份额和地位继续保持前列。苏州电瓷在2020年度荣获通用电气公司(GE公司)年度“卓越品质奖”。

  (1)中国的轴承工业从产业经济规模上已居世界轴承总量的第三位,轴承的制造属于技术密集型产业,涉及到多种学科技术,其中轴承零件的精密加工制造技术是其核心技术之一。在轴承行业发展一片看好的同时,也要意识到与世界轴承工业强国相比,中国在产品精度、技术水平等方面与世界先进水平还有相当的差距。

  随着轴承市场的不断变化和调整,中国轴承企业要通过不断提升自主创新能力、技术研发能力和工艺制造技术水平,加强企业建设,提高企业核心竞争力,实现由轴承产量高速增长向高品质制造的转变,实现中国由轴承生产大国向轴承生产强国的转变。

  报告期内受新冠疫情及国家经济好转影响,行业企业经营情况总体呈现前低后高态势,营收自8月份由负转正,稳步增长,行业整体处于中高速增长的较好水平。

  (2)轴承的生产与销售与经济景气程度密切相关。轴承作为基础零件,在工业行业运用广泛,轴承产业会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期具有一定的关联性,因此具有一定的周期性。

  (3)苏州轴承自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售,苏州轴承“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。与轴承行业上市公司相比,苏州轴承营业收入规模相对较小,但净利率水平处于领先地位。2020年07月27日,苏州轴承成为全国股转系统精选层首批挂牌公司。报告期获得证券时报2020年“金翼奖”新三板百强企业称号。苏州轴承坚持走“专、精、特、新”发展之路,在国内、海外市场相继遭受新冠疫情冲击,存量客户诸多新项目遭遇延期或取消的情况下,积极开拓新客户新项目,根据中国轴承行业协会数据统计,苏州轴承2020年滚针轴承产量继续在轴承行业滚针轴承企业中排名第一,为滚针轴承细分行业的头部企业。

  具体详见《公司2020年年度报告(全文)》“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司未来发展的展望”中“行业发展格局和发展趋势”。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年是实施“十三五”规划的最后一年,是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。2020年初,国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发,全国各行各业都受到不同程度的影响,中国经济面临着较大的挑战和不确定性。在这复杂的经济背景下,创元科技紧跟国家战略,顺应宏观形势,在党组织、董事会和经营班子的正确领导下,始终坚定信心,以“强基固本,开拓创新”为全年工作主题,公司上下一心,以饱满的斗志,一手抓防疫,一手抓经营,坚定不移推进技术创新,沉着有力应对风险挑战,把握行业发展机遇,扎实推进各项工作。

  2020年公司克服了新型冠状疫情的负面影响,经济运行保持了良好的发展态势,实现营业收入32.13亿元,同比下降0.74%;实现利润总额2.26亿元,同比增长4.99%;实现归属于母公司的净利润11,667.36万元,同比增长3.34%;公司实现扣除非经常性损益净利润9,539.99万元,同比下降3.21%。报告期净资产收益率为6.31%。每股收益0.29元。

  公司报告期末总资产50.00亿元,同比增长7.80%;归属于母公司的净资产19.16亿元,同比增长6.93%;资产负债率为46.97%,比上年下降1.40个百分点。经营活动现金流量为2.06亿元,同比下降27.07%。

  公司重点子企业江苏苏净、苏州电瓷、苏州轴承均保持良好的发展态势。其中江苏苏净、苏州电瓷持续增长,江苏苏净报告期营业收入同比增长3.49%,净利润同比增长6.04%;苏州电瓷实现营业收入同比增长3.15%,净利润同比增长32.00%。

  公司持续做厚企业可持续发展基础,持续提高企业管理水平,做精做深主业,推动子公司从规模扩张型向质量效益型转变,谋求高质量发展模式。公司放远眼光,做大格局,静下心来,夯实发展基础,提高自身应对风险和抵御压力的能力,为“十四五”的良好开局打下了一个坚实的基础。

  江苏苏净继续整合资源开展研发和营销工作。完成0.1微米1级超高等级空气环境洁净系统样板项目。重点完成企业展厅升级改造项目,定期开展市场信息互动,积极参加行业协会交流,参加电子展、光伏展、药机展、电池展等专业展会,主动融入市场,整合成效显著。

  苏州电瓷积极参与行业专业会议,重点介绍圆柱头悬式产品的特点和优点;报告期苏州电瓷在国网招标中的份额和地位继续保持前列。面对外部诸多不利因素,积极进取,主动出击,想客户所想,提供满意的产品和服务。疫情爆发时,主动为国外客户提供了抗疫物资和帮助,加强了和客户的联系。

  苏州轴承早部署防疫、早复工复产,准确预判市场需求,在第四季度产销协同全面发力,实现营收同比止跌企稳。苏州轴承获评2020年苏州市质量奖,取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)国家实验室认证,首批晋层新三板精选层,专利申报数量、新品开发数量再创新高,滚针轴承产量继续在轴承行业同类产品中保持排名第一。

  公司通过制度引导和激励子企业加大技改投入,开展创新工作,搭建创新平台,提升创新能力。公司报告期研发投入1.61亿元,同比增加8.58%。截止报告期末,公司拥有有效专利480项,其中发明专利122项。

  江苏苏净高度重视2020年高新技术企业认定,经过提前谋划、精心组织、江苏苏净及其下属重点公司获得通过。在项目申报方面,全年实际获批立项8项,其中国家级1项、市级7项。在知识产权方面,江苏苏净及各子公司共获授权专利57项,其中发明专利5项、PCT专利1项;受理专利62项,其中发明专利28项,还申请了PCT专利3项。江苏苏净获得自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院资金补助,用于激励企业扩大研发投入,江苏苏净还连续两年荣获“江苏百强创新型企业”称号。

  苏州电瓷坚持科技创新,引领行业发展。积极推进技术工艺革新,开展悬式模压成形的研究工作,为后期自动流水线的生产积累经验。持续开展新配方的研究工作,一方面改善产品性能,另一方面控制成本。持续优化设计,开展了一系列的包装箱的改进工作。积极主动开展产学研工作,与研究所及高等院校开展从专利申报,项目攻关,到人才培养多方面开展合作,助力企业创新工作。持续开展新品研发工作,研发成果转化成效显著,顺利完成产品技术鉴定。在装备创新方面,联合设备制造商对关键设备的节能改造,降低了能耗,提高了效率。

  为适应新能源汽车产业发展趋势,苏州轴承积极推进博格华纳BorgWarner电驱高速圆柱滚子轴承、GKN电驱滚针轴承等13项新能源汽车配套领域产品开发项目。2020年苏州轴承申报各级项目15项,5项2019年申报项目获批,其中“汽车ABS/ESC系统用偏心滚针轴承”入选“苏州市核心技术产品”。博士后省级科研资助计划项目《材料性能对产品的制造工艺及寿命的影响分析与研究》顺利结题。申报9项专利(含4项发明专利),均获受理;取得《一种带有台阶式保持架的推力滚针轴承》等5项实用新型专利。检测中心取得CNAS实验室认可证书,在提高实验室的技术服务水平和市场竞争能力的同时,为参与国际间双边、多边合作交流创造了条件。

  (1)苏州轴承晋层精选层。苏州轴承于2020年7月以每股14.45元的发行价向不特定合格投资者发行股票800万股,募集资金1.156亿元,成为全国首批32家新三板精选层晋层企业之一。车间布局和设备配置的优化设计正在进行中,通过进一步优化生产布局,实现可持续发展。

  (2)苏州电瓷于2020年5月根据股转系统市场分层调整程序由基础层调整为创新层。苏州电瓷积极推进宿迁绝缘子项目的建设,产能进一步提高。大力拓展悬式新市场,完善资格材料,做好相应试验,打开东南亚市场,成为更多国家市场的合格供应商。

  (3)收购上海北分事宜。上海北分是专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成的高新技术企业。2020年12月公司董事会决议通过以现金支付方式分两次收购上海北分合计1,705万股股份,截止本报告披露日,已完成第一次股权转让。收购完成后,将持有上海北分的55%股份。公司将进一步做大做强节能环保业务,实现产业链延伸,强化抵御风险能力。

  公司及各子企业不断修订和完善公司内控体系,以满足不断发展监管要求和自身发展的需求。报告期公司对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作规定》、《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》、《创新工作奖励办法》等制度进行了修订,进一步健全了公司法人治理体系。苏州轴承和苏州电瓷修订并完善了内控制度体系,以更符合全国股转系统对挂牌公司的要求。江苏苏净把2020年定为“制度建设年”,聚焦制度建设内在需求,将企业管理制度、内控管理制度、安全生产管理制度等纳入修订范围,做到各类制度应建尽建、与时俱进。

  公司聘请第三方安全生产咨询机构,借助外力推动,帮助子企业践行管理改善和管理提升,提高子企业安全生产水平,进一步提升内控基础管理水平和风险防范能力。苏州轴承完成ISO4001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的“两标一体化”。公司通过规范业务流程来提高各项制度的执行力,包括“三重一大”事项坚持党组织决策先行、严格执行招投标管理制度、规范采购流程等。

  严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题129条。

  紧紧围绕公司运营管理和经济发展,加强党的领导,突出党组织建设、发挥党组织的政治核心作用,团结带领支部党员和员工立足岗位、奋发有为、助推公司高质量发展,在疫情的影响下收到了一定的成效。公司本部通过开展“夺取双胜利,奋勇当先锋”“三宝重燃激情,火红年代再攀新高”等一系列主题党日活动,组织“战疫情,保生产,我们怎么办”、“响应垃圾分类如何做起”等专题讨论等,继续巩固“不忘初心、牢记使命”的教育实践活动的成效。江苏苏净党委建立了“海棠花红党群服务中心”主阵地,完善了七个支部副阵地,在车间和工地项目点也开辟了微阵地,形成海棠花红党群阵地立体式布局。江苏苏净成为苏州市首批产业工人队伍建设改革试点单位,多措并举,全面推动产业工人队伍政治、技能、素质、权益的全面提升。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号一一收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号一一收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的五步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

  经本公司第九届董事会第四次会议于2020年3月20日决议通过,本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019年度的比较财务报表进行调整。

  调整说明:本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。本公司根据新收入准则将运输费调整为通过“合同履约成本”核算,影响年初存货及留存收益等金额。

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2021-A04

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2021年03月09日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

  2、第九届董事会第六次会议于2021年03月19日以现场结合通讯方式在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。

  3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。其中独立董事俞铁成先生以通讯方式参加了本次董事会。

  4、本次董事会由刘春奇董事长主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  独立董事对2020年度提取各项资产减值准备事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。

  《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:ls2021-A15)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及披露网站巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《公司2020年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,667.36万元,2020年度母公司实现的净利润为5,858.63万元。提取10%法定盈余公积金585.86万元,当年可供股东分配利润5,272.77万元。

  母公司2020年年初未分配利润为27,109.65万元,加2020年可供股东分配利润5,272.77万元,2020年期末未分配利润余额为32,382.42万元。

  为了维护股东权益,促进公司可持续发展,2020年度拟按2020年12月31日公司总股本400,080,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利4,000.80万元;分配后,母公司的未分配利润为28,381.62万元,结转以后年度。公司2020年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

  若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  独立董事对公司2020年度利润分配事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。

  《公司2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(),2020年年度报告摘要详见刊载于2021年03月23日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2021-01)。

  独立董事对2020年度内部控制评价报告事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。

  独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。

  《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:ls2021-A09)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事刘春奇先生、周成明先生、荀书斌先生回避了表决。

  独立董事对公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的意见(事前认可)》及《独立董事关于相关事项的意见》。

  《关于公司与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:ls2021-A10)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  独立董事对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。

  公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  11、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天衡所”)为公司2021年度审计机构的预案。

  公司拟续聘天衡所为公司2021年度会计报表审计及内控审计机构。支付其2021年度报酬为146万元。

  独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的意见(事前认可)》及《独立董事关于相关事项的意见》。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:ls2021-A13)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事刘春奇先生、荀书斌先生回避了表决。本预案需提交股东大会审议。

  公司全体独立董事对关联担保事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的意见(事前认可)》及《独立董事关于相关事项的意见》。

  《对外担保公告》(公告编号:ls2021-A07)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  1)2020年公司完成归属于母公司的净利润(合并报表)11,667.36万元,应计提奖励金额376.6943万元,其中60.00万元用于奖励公司总经理。根据国资相关规定,该奖励额度中323,076.92元当年发放,另外276,923.08元待任期考核后发放。

  2)其他高级管理人员的绩效奖励由总经理提出建议方案,经董事会提名与薪酬委员会批准后发放。

  独立董事对2020年度高级管理人员绩效考核方案事项发表了同意的独立意见。内容详见刊载于2021年03月23日巨潮资讯网()上的公司《独立董事关于相关事项的意见》。

  授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  定于2021年04月26日14点30分在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。

  以上第2、4、5、6、9、11、12.2、15项事项须经股东大会审议批准。

  公司《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:ls2021-A06)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  公司全体独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网()。

  2、修订后的《财务管理内部控制制度》、《投资及购买或出售资产管理制度》。

  证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2021-A05

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第九届监事会第六次会议通知于2021年03月09日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。

  2、第九届监事会第六次会议于2021年03月19日九届六次董事会结束之后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。所有监事均已出席了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(),2020年年度报告摘要详见刊载于2021年03月23日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2021-01)。

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,667.36万元,2020年度母公司实现的净利润为5,858.63万元。提取10%法定盈余公积金585.86万元,当年可供股东分配利润5,272.77万元。

  母公司2020年年初未分配利润为27,109.65万元,加2020年可供股东分配利润5,272.77万元,2020年期末未分配利润余额为32,382.42万元。

  为了维护股东权益,促进公司可持续发展,2020年度拟按2020年12月31日公司总股本400,080,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利4,000.80万元;分配后,母公司的未分配利润为28,381.62万元,结转以后年度。公司2020年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

  若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《公司2020年年度报告》第十二节“财务报告”部分相关内容。

  《关于公司与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:ls2021-A10)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求,监事会对公司2020年度内部控制评价报告发表意见如下:

  公司监事会认线年度内部控制评价报告,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效地贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

  公司2020年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

  监事会认为:根据《企业会计准则》及公司内部资产减值准备和核销管理制度的规定,公司计提坏账准备、存货跌价准备等资产减值准备证据充分、合理,能公允地反映公司的资产状况及经营情况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

  《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:ls2021-A15)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

  《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:ls2021-A09)刊载于2021年03月23日的《证券时报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创元科技股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第六次临时会议于2021年03月19日召开,会议审议并通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年04月26日召开公司2020年度股东大会,现将本次年度股东大会的有关事项通知如下:

  2021年03月19日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年04月26日9:15至15:00期间的任意时间。

  1)公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东;

  有关议案内容详见刊载于2021年03月23日《证券时报》及深交所指定信息披露网站巨潮资讯网()之创元科技股份有限公司“第九届董事会第六次会议决议公告(ls2021-A04)”、“第九届监事会第六次会议决议公告(ls2021-A05)”、“对外担保公告(ls2021-A07)”、“关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告(ls2021-A10)”等。

  (四)公司将对中小投资者(单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  其中议案6、8涉及关联交易事项,关联股东应依法对议案6、8回避表决。关联股东不可接受其他股东委托对议案6、8进行表决。

  1、登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准);

  3、登记地址:苏州工业园区苏桐路37号(邮编:215021)公司董事会秘书处;

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明(身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证,还需持有授权委托书及代理人身份证。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年04月26日9:15至15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司(人)(股东姓名): ,证券账号: 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股,现委托(姓名) 为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席2021年04月26日14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2020年度股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

  2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上同意的股数,如投票反对任何议案,请在反对栏内填上反对的股数,如投弃权票,请在弃权栏内填写弃权的股数。

  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。