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瓦房店轴承股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-10-06 06:18:39 来源:华体会平台官网下载 作者:华体会登录系统

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  本公司的经营范围为许可项目:检验检测服务,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:轴承制造,轴承、齿轮和传动部件制造,高速精密重载轴承销售,轴承、齿轮和传动部件销售,轴承销售,通用设备制造(不含特种设备制造),高铁设备、配件制造,机械设备销售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,润滑油销售,高铁设备、配件销售,风力发电机组及零部件销售,机械零件、零部件销售,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,金属制品修理,金属材料销售,金属制品销售,金属表面处理及热处理加工,淬火加工,机械零件、零部件加工,土地使用权租赁,住房租赁,非居住房地产租赁,机械设备租赁,计算机及通讯设备租赁,运输设备租赁服务,办公设备租赁服务,仓储设备租赁服务,特种设备出租,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  公司具有较强的生产制造能力和质量保证能力,广泛服务于铁路、冶金、矿山等各个行业和领域。

  以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,推动了国内轴承市场需求的复苏,带来了高端市场增长的机遇。习2021年视察装备制造企业提出“装备制造业要加大投入、加强研发、加快发展,掌握技术话语权”,公司做为“国之重器”的制造业,必将迎来国家大力扶持发展。2021年境外疫情、政治局势不稳态势仍在持续,世界经济下行风险加剧,行业发展的不稳定不确定因素明显增多,虽然当前国家宏观经济环境有所改善,但轴承行业面临的环境依然严峻。

  公司的机遇与挑战并存,我国经济韧性强,长期向好的基本面没有变,国家不断做强实体经济基础、增加科技创新自强的战略没有变,通过调整政策和推动改革激发市场主体活力的路线没有变。轴承工业是国家战略性产业,是我国重点政策支持行业。伴随我国制造业的崛起,轴承核心技术不断突破和行业集中度不断提高,国产替代机会加快显现。公司未来发展战略是:营销端拉动,从产品应用入手,实现设计、应用、价格差异化,实现产品差异化,打造系列高端品牌,最终实现企业发展。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月12日以书面传线.董事会会议的时间、地点和方式

  瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年4月22日上午9:30时在瓦轴集团办公大楼1004会议室以现场结合通讯方式(视频会议)召开。

  根据信永中和会计师事务所的审计,公司2021年度归属于母公司股东的净利润-205,737,685.42元,加年初未分配利润-211,056,473.59元,可供分配的利润为-416,794,159.01元,合计可供股东分配的利润为0元,期末未分配利润为-416,794,159.01元。

  考虑公司的实际情况及经营所需,经公司研究决定:2021年度,公司不进行分红派息,不送红股,不进行公积金转增股本。

  董事唐裕荣、方波对此议案投反对票,二位董事认为:基于公司目前的财务状况,工作首要的重点应该是通过经营的加强和业绩的提升来满足资金需求,减少流动性的压力,应该避免通过借新债来弥补运营质量不良以及由此产生的财务和运营风险。尤其是一季度的仍然走弱的业务和财务的表现,说明在接下来八个月能够实现此项激进的增长计划的条件仍然存在很大不足。

  董事会决定接受审计委员会的提议,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构及2022年度财务报告审计机构,2022 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用合计70 万元,(含税价,含差旅费及函证费用等)。其中财务报告审计费用55万元,内控审计费用 15万元。

  董事唐裕荣、方波对此议案投反对票,二位董事认为:基于公司目前的财务状况,工作首要的重点应该是通过经营的加强和业绩的提升来满足资金需求,减少流动性的压力,应该避免通过借新债来弥补运营质量不良以及由此产生的财务和运营风险。尤其是一季度的仍然走弱的业务和财务的表现,说明在接下来八个月能够实现此项激进的增长计划的条件仍然存在很大不足。

  经过公司董事会审查,认为梁爽女士、孙坤女士、王岩女士、温波先生四人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且符合独立董事的任职资格,具有独立性。

  公司第九届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  为确保董事会的正常工作,在董事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

  独立董事提名人声明及候选人声明全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网()公告。

  15.瓦房店轴承股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案;

  公司独立董事对第7、8项议案发表了事前认可意见,对2、6、7、8、11、12、13事项发表了独立意见。独立董事事前认可及独立董事意见请详见指定信息披露网站巨潮资讯网()公告。

  议案1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、15待提交公司2021年度股东大会审议通过。

  议案1、5、6、7、8、12、15、16以及三项会议听取事项全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网()公告。

  3.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2021年年度报告、2022年第一季度报告;

  刘军先生,1970年1月出生,大学学历,硕士学位,1992年8月参加工作,2000年12月加入中国,曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连橡胶塑料机械有限公司董事长、党委书记,现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长。

  张兴海先生,1968年10月出生,大学学历,研究员级高级会计师,1991年7月参加工作。曾任瓦房店轴承股份有限公司副总会计师兼董事会秘书,瓦房店轴承股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书,现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委副书记、总经理。

  陈家军先生,1967年12月出生, 大学学历,经济师、统计师,1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司经济运行部科长、部长助理、副部长、部长,瓦房店轴承集团有限责任公司总经理助理,经济运行部部长;现任瓦房店轴承集团有限责任公司副总经理。

  王继元先生,1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业,大学学历。历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司总经理助理等职务。现任公司董事、总经理。

  孙娜娟女士, 1968年10月出生,大学学历,硕士学位,研究员级高级会计师,1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务部会计、稽查科长,瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司总经理助理,瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师,现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书。

  谭剑光先生,1964年12月出生,助理工程师,1986年8月参加工作。曾任瓦轴股份公司保持架分厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理、总经理,瓦轴股份公司总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职务;现任瓦轴股份公司董事、副总经理。

  赵庆涛先生,1977年7月出生,硕士研究生学历。1999年加入上海弘正律师事务所担任律师;2005年加入上海协力管理咨询有限公司担任法律顾问;2006年加入艾斯比工业矿产有限公司,2008年起任中国区法务负责人;2010年加入贝卡尔特企业管理(上海)有限公司,2013年起任北亚区法务总监;2015年加入法雷奥企业管理(上海)有限公司担任中国区法务副总监;2019年加入斯凯孚(中国)有限公司担任法务与合规总监,2022年3月起任斯凯孚中国及东北亚区法务,合规,环境,健康和安全总监。

  方波女士,生于1972年6月,大学本科。1994年加入普华永道担任审计师。1997年加入斯凯孚(中国)有限公司工作,曾任投资公司下属子公司财务经理,投资公司财务负责人,现任斯凯孚(中国)有限公司财务经理。2020年1月开始担任斯凯孚东北亚财务运营中心负责人。

  梁爽女士,1965年出生,中国国籍,会计学博士,教授。1990年至今,在东北财经大学工作,历任东北财经大学物资经济管理系助教,东北财经大学会计学院讲师、副教授、教授,兼任东北财经大学会计学院培训中心财务部部长。2003年至2007年任大连市第十届政协委员,2008年至2012年任大连市第十一届政协委员,2013年至2017年任大连市第十二届政协委员/提案委员会委员。大连圣亚第六届董事会独立董事(卸任)。

  孙坤女士,1958年出生,中国国籍,博士研究生学历,会计学教授。自1982年起,在东北财经大学工作,历任东北财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授。曾任第九届辽宁省人大代表,辽宁省内部审计协会副秘书长、辽宁省审计学会理事、辽宁省财政厅注册会计师行业行政处罚听证委员会主持人、中国内部审计协会理事及学术委员会委员。2002年5月至2008年3月,担任大连大杨创世有限责任公司独立董事。

  王岩女士,1963年出生,现任东北财经大学法学院教授,硕士生导师。1981年,毕业于中国政法大学,获法学学士学位;1988年,毕业于中国政法大学,获经济法法学硕士学位;1988年起,东北财经大学法学院任教。王岩女士担任过中国大连国际合作(集团)股份有限公司(卸任)、中广核核技术发展股份有限公司(卸任)、大连连城数控机器股份有限公司(在任)、冰山冷热科技股份有限公司独立董事(在任)。兼职情况:中国经济法学研究会理事,辽宁省法学会经济法学研究会会长,辽宁省法学会学术委员;大连市人民调解协会一届理事会常务理事,大连市中级人民法院专家咨询委员会委员,大连市消费者协会,普兰店市政府,大连市政府依法治市办公室法律顾问;大连,鞍山,本溪仲裁委员会仲裁员,兼职律师;历任东北财经大学法学院经济法教学部主任,法学院副院长。

  温波先生,1963年出生,毕业于中国政法大学法学专业,曾任职于大连市司法局,现为辽宁槐城律师事务所创始合伙人,大连市人大常委会地方立法专家顾问。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)股东大会的召集人:董事会。公司第八届董事会第十三次会议审议批准了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  B股股东应在 2022年5月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (一)以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 披露的《瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》、《瓦房店轴承股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

  (二)公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告,述职报告全文请查阅巨潮资讯网 。

  (三)股东大会对上述议案进行投票表决时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将结果在公司2021年度股东大会决议公告中单独列示。

  (四)上述议案 11、12、13 采用累积投票制进行表决,应选非独立董事8人、独立董事4人、监事3人,股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量× 应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和股东代 表监事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  (三)登记地点:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号,瓦轴集团办公楼905室,公司投资证券部。

  1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

  2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

  (一)投票代码与投票简称:投票代码为“360706”,投票简称为“瓦轴投票”。

  市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  ①选举非独立董事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为8位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8。股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (一)互联网投票系统投票开始投票的时间为 2022 年 5月19 日上午9:15,结束时间为 2022 年5月19日下午 15:00。

  (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  ( 三 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)